广州农商银行违规违法事件

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∪▽∪ 广州农商银行违规违法事件财联社6月20日讯(记者彭科峰)商场如战场，更如剧场。6月19日晚间，新潮能源发布公告称，就公司因广州农商行起诉案件遭受损失事项，针对相关责任人员涉嫌刑事违法行为向山东省烟台市公安局经济犯罪侦查支队报案，并于近日收到《立案告知书》。6月20日下午，财联社记者查询后发现后面会介绍。

对东莞常平新华村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任。中国人民银行东莞市中心支行对东莞常平新华村镇银行股份有限公司警告，罚款人民币45万元；对陈洁罚款人民币2.9万元。公开资料显示，安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司为东莞常平新华小发猫。

④因违规跨地区发放房地产开发贷款等，衡水农商行被罚款98万元；⑤纵通科技涉嫌非法吸收公众存款，该公司9名犯罪嫌疑人已被厦门警方依法采取强制措施；⑥因涉嫌严重违纪违法，广州银行原党委书记、董事长姚建军被查；⑦因涉严重违纪违法，江苏中烟工业有限责任公司党组成员、副总还有呢？